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年底将近,15家虚拟货币交易所撤离中国,纷纷注销国内主体

时间:2021-12-06 20:27编辑:admin

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《通知》年公布后,包括火币、币安、OKEx等在内,年末表示将“撤出中国大陆市场”。 随着清退日期的临近,已经有15家交易平台宣布退出中国大陆市场,许多交易所的国内关联公司已经计划放贷或放贷。

文徐赐豪

进入12月后,虚拟货币交易平台火币开始发站信,提醒中国大陆用户清算账户资产,并明确表示将于12月14日关闭中国大陆用户充值功能。 12月15日禁止中国大陆用户的货币交易功能; 12月31日,OTC的人民币交易将下行。

9月24日,央行首次与检察厅法等十个部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》 (以下简称《通知》 ),再次强调虚拟货币相关业务活动为非法金融活动。 通知中还表明,境外虚拟货币交易所通过网络为中国境内居民提供服务同样也是非法金融活动等。

《通知》年公布后,包括火币、币安、OKEx等在内,年末表示将“撤出中国大陆市场”。 随着清退日的临近,《区块链日报》记者整理发现,已有15家交易平台宣布退出中国大陆市场,许多交易所的国内关联公司已经试图放贷或放贷。

一位业内人士对《区块链日报》记者表示,国家监管层明确了虚拟货币政策,明确了过去一段时间市场上没有明确的灰色地带,分析认为虚拟货币交易所的未来只能在合规的大背景下侧重海外业务。

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火元发表的中国大陆用户清除时间节点

15家交易所宣布退出中国大陆

Huobi Global在APP发布站内宣布,将于12月14日11:00日关闭中国大陆的用户充值功能。 12月15日11:00中国大陆用户货币交易功能禁止; 12月31日24:00年OTC的CNY交易被成交。

此前,币安宣布《关于下架C2CCNY交易区及中国大陆地区用户清查的通知》,应当地政府监管政策要求,币安C2C将于东八区时间2021年12月31日24:00退出CNY交易区,同时清点平台用户。

币安在公告中表示,仔细审查用户,如果平台发现中国大陆地区用户,其对应账户将切换为“只允许取现”模式,用户只能取现、撤现、回购、平仓操作。 货币贬值在账户切换前7天,用邮件通知该用户。

Bitget也于12月1日发布了关于中国大陆地区库存用户清算程序的公告,截止日期为12月31日。 同时,承诺确保平台用户资产100%的兑付和取现。

另一个全球市场占有率较高的平台OKEx也于10月13日发布了《关于中国大陆地区监管政策的通知》,表示从2017年9月开始将业务重心转移到国际市场,不再面向中国大陆市场普及和服务。 其网站在中国大陆无法访问,APP也被所有中国大陆地区的APP市场抢占。

OKEx还在公告中表示,将继续维护“撤出中国大陆市场”的政策,不在中国大陆地区设立办公室和团队。

另外,今年12月底全面清理中国大陆用户的交易所还有MEXC交易平台、KuCoin等。

其实,这并不是虚拟货币交易所首次被称为“退出大陆”。

2017年9月4日,央行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,要求虚拟货币交易所必须关闭大陆服务。 因此,国内所有交易平台纷纷出海,寻找替身,在海外注册相关主体,继续为大陆用户服务,颇有“金蝉脱壳”之意。

社团资深玩家在接受《区块链日报》记者采访时表示,OKEx实际上是OKCoin的海外相关主体,Huobi Global是火币的海外相关主体。 ok、huobi等名字有点相似,容易联想; 也有品牌名称完全不同的AEx,如比特时代的海外相关主体,gate.io为比特勒的海外相关主体等。

“平台为了保留用户,在退出时,原平台的帐户可以在新平台上无缝登录。 ”这些玩家报道说,一些交易所在清算用户时将出示新交易所的网站。 例如,假设这个货币核心(BHEx )给出了新加坡网站的地址。

2017年10月30日,OKCoin货币银行发布停止交易公告称:“我们将通过投资、合作等方式获得全球跨国数字资产交易牌照,进军海外市场。 OKEx.com和OKCoin.com的所有海外业务都由当地公司和团队负责经营。 ”。

今年的交易所也相继宣布退出中国大陆的服务,是否动了真格等,重复着外界很多疑问的4年前的错误吗?

《区块链日报》记者根据公开信息统计,截至目前已有15家交易所公开退出中国大陆市场。 (详情请参照下表)

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多家交易所的国内关联公司被注销了

《区块链日报》记者了解到,在宣布“撤出”中国大陆的15家交易所中,除了基本由中国人或中国人设立、经历过2017年“94政策”的币安、OKEx、火币、比特时代、比特儿等,其余全部为“94

另外,与国内三大交易所赵长鹏、李林、徐明星等常驻币圈的活跃不同,很多交易所的创始人很低调,很少在公众场合露面,像“隐形人”。 在15家交易所,记者无法从公开的资料中查询货币万(Bione )创始人和关联公司的信息。

例如,成立8年的Gate创始人韩林,在2014年采访出来后,几乎没有出现在大规模的公开活动中。

公开信息查询显示,济南曼维信息科技有限公司是比尔特(Gate前身)的运营主体公司之一,《区块链日报》记者经天眼查工商资料后,该公司于2019年9月被注销。

2019年Gate因在线虚拟货币CNNS暴跌,被投资者维权事件频发。 Gate公司的坏账与发生的维权事件无关。

根据天眼查上的工商资料,北京火币天下网络技术有限公司拟于7月22日决议解散,并向公司登记机关申请注销登记,请债权人自公告之日起45天内向清算组申报债权,清算组负责人为李林。

在此之前,6月24日,北京乐酷达网络科技有限公司宣布解散决议,清算组负责人和成员为法人徐明星。 但是,现在两家都处于存续状态。

整理《区块链日报》中国大陆撤出的15家交易所,可以找到8家国内相关公司,其中7家已经注销或计划注销。

国内将维持持续的高压政策

我国监管部门对虚拟货币交易持高压打击态度,特别是今年以来,整顿虚拟货币的行动上升到更高的水平。

经整理,今年5月18日,中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》,重申法定货币与虚拟货币兑换及虚拟货币间兑换业务、虚拟货币交易的信息中介和定价服务等活动,违反相关法律法规,不正当

5月21日,国务院金融稳定发展委员会召开50次会议。 会议强调,要加强对平台企业金融活动的监管,打击比特币挖矿和交易行为,坚决防止个人风险传到社会领域。

同时,内蒙古、新疆、云南、四川等国内主要虚拟货币“开采”地区,对“开采”采取了严厉打击措施。 今年5月25日,内蒙古发改委发布《关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施(征求意见稿)》,对用虚拟货币洗钱、非法集资等违法行为进行调查。 对存在“开采”的企业、人员列入失信黑名单,公务员参与虚拟货币“开采”或者为其提供便利和保护的,一律移送纪检监察机关处理。

9月24日,央行首次与联合检察厅法等10个部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,再次强调虚拟货币相关业务活动为非法金融活动。 通知中还表明,境外虚拟货币交易所通过互联网向中国境内居民提供服务同样也是非法金融活动等。

据一家媒体报道,央行《通知》出台后,接近监管层的人士表示,检察机关正在研究虚拟货币交易所和“挖矿”等相关情况,探索定罪量刑的具体路径,预计随后将适时发布相关司法解释。

“交易所的灰色地带已经不存在了。 》鲸鱼平台智库专家、中国人民大学金融科技研究所高级研究员蔡凯龙向《区块链日报》记者表示,国内对虚拟货币交易所的政策现已明确,以前是在海外注册公司,服务器在外,技术和运营在国内这一表里如一的方式生存

蔡凯龙表示,国家目前对虚拟货币行业态度清晰是一场艰苦的战斗,虚拟货币交易所的未来在合规的大背景下,只能将重心放在海外业务上。

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